Одесские мошенники через сеть крюинговых агентств украли у моряков 100 тысяч долларов

0

Одесские мошенники через сеть крюинговых агентств украли у моряков 100 тысяч долларов
Одесские мошенники через сеть крюинговых агентств украли у моряков 100 тысяч долларов

В СБУ ведут расследование мошеннической схеме, в которой были задействованы ряд одесских крюинговых агентств. Об этом идет речь в определении Приморского суда от 22 апреля.

В деле фигурируют три женщины, которым предъявили подозрение по многочисленным статьям Уголовного Кодекса Украины. Речь идет о мошенничестве, подделке документов, фиктивном предпринимательстве, отмывании доходов и незаконном перемещении ли через госграницу.

С 2012 по 2015 году злоумышленники, используя сеть компаний, завладели 107 тыс. долларов клиентов. Мошенницы подделывали документы моряков, с помощью которых они трудоустраивались за рубежом в качестве членов экипажей судов (Германия, Сингапур, Индонезия и США). В 2012 году они подделали документы для пяти человек, получив от них 2,5 тыс. долларов.

Всего за три года они получили порядка 107,8 тыс. долларов от 145 человек. Деньги собирались под видом трудоустройства моряков.

В деле пока фигурируют 11 фирм: «Капитан Бейлис», «Дженко Меритайм Холдинг», «Атлантик Оффшор Одесса», «Морская юридическая компания «Спарта», «Морская юридическая компания «Марин Траст», «первая морская юридическая компания», «Частная морская фирма», «Первая одесская морская юридическая компания», «Танто Лайн Одесса», «Вита Марин Менеджмент» и «Тидиай Груп».

368.media


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
От Порошенко потребовали приструнить игорную мафию нардепа Александра Третьякова / 24.04.2018
От Порошенко потребовали приструнить игорную мафию нардепа Александра Третьякова
Руководство компании МСЛ обратилось к Президенту Петру Порошенко и секретарю СНБ… Подробнее
Жена экс-депутата Богомаза «засыпала» сеть снимками дома в Тайланде, своими селфи и цитатами о «вечном» / 14.04.2018
Жена экс-депутата Богомаза «засыпала» сеть снимками дома в Тайланде, своими селфи и цитатами о «вечном»
Жена экс-депутата Николаевского городского совета Олега Богомаза, Наталья не упу… Подробнее
Вор в законе Илья Клигман сделал дураком самого Путина / 31.03.2018
Вор в законе Илья Клигман сделал дураком самого Путина
Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты го… Подробнее
Мошенница времён Януковича Юлия Правик вернулась. Теперь она «работает» в «Айбокс банк» / 30.03.2018
Мошенница времён Януковича Юлия Правик вернулась. Теперь она «работает» в «Айбокс банк»
В мае 2017 года редакция MC Today писала о том, как директор PR-агентства PRavik… Подробнее
Начало грандиозной аферы: Земельный мафиози Максим Мартынюк переводит коррупцию на blockchain / 23.03.2018
Начало грандиозной аферы: Земельный мафиози Максим Мартынюк переводит коррупцию на blockchain
Максим Мартынюк, Марк Гинзбург и Ко приступают к «майнингу» денег налогоплательщ… Подробнее
Черепинский Александр: контрабандист на службе у ФСБ / 19.03.2018
Черепинский Александр: контрабандист на службе у ФСБ
Затяжная война с Россией, которая и не думает прекращаться, стала выгодна многим… Подробнее
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржин прессует собственников в ЖК "Английская миля" / 15.03.2018
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржин прессует собственников в ЖК "Английская миля"
В недавно достроенном девелоперской компанией Glorax Development Андрея Биржина … Подробнее
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржина приступил к охоте на дольщиков / 07.03.2018
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржина приступил к охоте на дольщиков
Скандальный девелопер Андрей Биржин из Glorax Development построит в Санкт-Петер… Подробнее
Левицкий Илья Ефимович: казнокрад продолжает мародерствовать на Укрзализныце / 07.03.2018
Левицкий Илья Ефимович: казнокрад продолжает мародерствовать на Укрзализныце
Группа стивидорных компаний «ТИС», которая оперирует в порту Южный, с 2007 года … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте