Panamagate. Кто из украинцев засветился в Панамских архивах

0

Panamagate. Кто из украинцев засветился в Панамских архивах
Panamagate. Кто из украинцев засветился в Панамских архивах

9 мая журналисты международного консорциума ICIJ, как и обещали, опубликовали вторую часть «Панамского архива», где можно найти данные об оффшорке нескольких сотен украинцев.

Как это работает

Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ представил свои данные в видеинтерактивной базы данных. Ее также можно скачать с их сайта для работы офлайн.

Информации в базе очень много — в целом она включает данные более чем о 320 тысяч оффшорных компаний и 360 тысяч фамилий. Это граждане многих стран мира. Поэтому для удобства пользователей ее можно фильтровать по стране регистрации владельца оффшорки или по месту регистрации компании (Багамы, Британские Виргинские острова и так далее).

В списке владельцев именно украинских офшорок 643 записи, но не везде указаны фамилии. Некоторые фамилии, наоборот, повторяются. Авторы базы в курсе и заранее предупредили пользователей — собранная ими информация требует дополнительной работы, уточнений и корректировок.

Также авторы отмечают, что в базе указані не все владельцы оффшорных компаний.

«Это потому, что информация о собственности часто похоронена в электронных письмах и внутренних записях сотрудников Mossack Fonseca, ее можно легко добыть и систематизировать. В дополнение, Mossack Fonseca часто не могла собрать необходимую информацию о всех владельцах компаний, полагаясь вместо этого на банки и другие посредники», — указано на сайте ICIJ.

База охватывает очень большой временной промежуток — с 1977 до 2015 годов.

Регионалы и другие бывшие

Среди указанных в базе украинцев очень много бывших членов Партии регионов, их партнеров и членов семей.

Например, в базе можно найти Алексея Азарова (указан как гражданин, зарегистрированный в Австрии) и 26 его офшорных компаний.

Также там можно найти бывшего главного налоговика Александра Клименко, бывшего министра транспорта во времена премьерства Януковича Игоря Урбанского.

Бывший вице-премьер Борис Колесников упоминается в базе как владелец KONTI CONFECTIONARY LIMITED. Ее бенефициарами, по данным базы, выступают также жена Колесникова Светлана, брат Рината Ахметова Игорь Ахметов, бывшие нардепы-регионалы Сергей Кий и Юрий Чертков, сын покойного донецкого бизнесмена Михаила Ляшко Вячеслав, а также жена покойного генерального директора ФК «Шахтер» Жигана Такташева Раисаи ее дети Эльмира и Ренат.

Колесников по этому поводу заявил, что этой информации «уже полгода» — она стала публичной с декабря 2014 года, когда было выдано лицензию Нацбанка на переоформление активов. На то время он уже не был госслужащим или депутатом, сказал Колесников, поэтому «как управлять предприятиями — это мое личное дело».

Также в базе есть бывший регионал, а сейчас депутат «Оппозиционного блока» Сергей Матвиенков. Во времена президентства Януковича он возглавлял в Верховной Раде комитет по вопросам предпринимательства.

Порошенко и его окружение

В базе есть президент Петр Порошенко и глава его администрации Борис Ложкин.

Про офшоры Порошенко писалось уже много, поскольку о его компании на БВО рассказали еще в первой порции данных с «Панамского архива». В базе Порошенко указанный владельцем компании Prime Asset Partners Limited. Осенью 2014 года эта оффшорка основала на Кипре компанию CEE Confectionery Investments Limited, а та, в свою очередь, основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV.

Как следует из дальнейших комментариев самого Порошенко, его юристов и инвестиционной компании Rothschild Trust, вся эта схема нужна была для передачи доли президента в компании Roshen в управление «слепому трасту» с целью ее дальнейшей продажи.

Кроме того, в документах есть оффшоры, зарегистрированные на окружение Петра Порошенко. Там упоминается компания Intraco, бенефициаром которой указан Сергей Зайцев. «Человек с таким же именем и фамилией является заместителем генерального директора корпорации «Рошен», — пишет журналист Следствия-инфо Дмитрий Гнап.

Ссылаясь на данные коллег, он пишет, что упомянутая оффшорная компания оплачивала отдых и обучение за рубежом дочери бизнес-партнера президента Игоря Кононенко, перелеты чартерами Порошенко, уже когда тот стал президентом.

«Также фирма была замечена в различных сомнительных операциях, в частности, по данным Liga.net, она покупала горючее осенью 2014-го у дочерней компании российского «Газпрома», — пишет Гнап.

Журналист Сергей Щербина упоминает еще одну оффшорную компанию, связанную с партнерами Порошенко — TURITELLA CORPORATION. Одним из ее собственников указан руководитель «Укртранснафта» Николай Гавриленко, «абсолютно чужой человек» Александру Грановскому, Игорю Кононенко и Юрию Иванющенко, иронизирует журналист.

Наконец, в базе упоминается бизнес-партнер президента Олег Гладковский (до 2014 года — Свинарчук). Они вместе с Порошенко владели корпорацией «Богдан». В 2009 году будущий президент продал партнеру свою долю.

Другие представители нынешней власти

В списке офшорок можно найти собственность мэра Одессы Геннадия Труханова. В базе он указан как зарегистрированный в России гражданин.

Упоминаются в списке бизнесмен Вадим Гриб и его сын Роман. Последний осенью 2015 года был назначен начальником управления по вопросам корпоративных отношений Фонда госимущества. Его отец жил и работал в российском городе Тольятти, а в 1995 году переехал в Украину и получил украинское гражданство. Был советником СБУ в 2010 году, когда «контору» возглавлял Хорошковский, и заместителем председателя правительства Крымской автономии Анатолия Матвиенко.

Также в базе есть такие интересные персонажи, как мэр Константиновки (Донецкая область) Сергей Давыдов. Он руководит городом с 2010 года, оставаясь при власти как во время оккупации, так и после освобождения города силами АТО.

Другие бизнесмены

Наиболее одиозный фигурант базы, который формально не входил во власть, — это Дмитрий Фирташ. Его оффшорки, собственно, засветились еще в 2013 году. Тогда в Group DF информацию опровергли, отметив что это «образец малопрофессиональной желтой журналистики».

В базе можно найти несколько записей о киевском бизнесмене Гарике Корогодском, который фигурирует в одном случае как гражданин, зарегистрированный в Украине, а в другом — в Израиле. Есть в базе также его партнер Александр Меламуд, указан как гражданин Израиля.

Также в базе есть Андрей Пальчевский. В базу собственников оффшорных компаний, составленную ICIJ, он попал еще в 2013 году. Тогда он пояснял, что указанные в списке компании ему не принадлежат. Но поскольку занимается бизнесом с 1992 года, оффшорные компании у него были, поскольку это не запрещено законом.

Вообще, надо отметить, что многие из упомянутых в списке фамилий — это украинские юристы или аудиторы, которые регистрировали оффшорки для предпринимателей, желающих остаться инкогнито.

Другие страны

Украинцы далеко не первые по количеству оффшорных компаний в базе. Например, в России такими компаниями владеет 6288 человек. В США — 7325 человек. Правда, и среди первых, и среди вторых можно найти наших людей. Некоторые из них уже не ведут бизнес в Украине.

Автор «слива»

В пятницу, 6 мая, впервые вышел на связь мужчина, который передал журналистам документы панамской компании Mossack Fonseca. Он написал статью на 1800 слов, подписав ее псевдонимом Джон Доу.

Он призвал представителей власти всех стран к конкретным шагам по борьбе с «налоговым раем», как называют оффшорные зоны. По его мнению, одним из таких шагов должен стать свободный доступ к реестрам компаний с указанием владельцев.

По его словам, офшорные компании осознавали незаконность своих действий, и поэтому должны понести наказание «без каких-либо поблажек».

Доу пишет, что в результате скандала скомпрометированы множество ветвей власти и сфер бизнеса: банки, финансовые регуляторы и налоговые органы, суды, медиа и юридические компании.

«Общим итогом всех этих поражений стало полное вымывание этических стандартов, которое в конечном счете ведет к тому, что мы называем капитализмом, но на самом деле равносильно экономическому рабству», — написал разоблачитель.

Антикоррупционные меры

Дата публикации второй части «Панамского архива» выбрана не случайно. В среду и четверг в Лондоне пройдет большой антикоррупционный саммит. 11 мая проблему будут рассматривать представители крупных международных общественных организаций, мировых правительств и предприниматели. На следующий день ее рассмотрят лидеры стран Большой семерки и многих других.

Как пишет британский журнал Times, ожидания от саммита слабые. Цитируя свои источники, издание пишет, что, по их словам, самое важное в саммите, — сам его факт. Это будет впервые, когда мировые лидеры соберутся для обсуждения одной единственной проблемы — борьбы с коррупцией.

По итогам саммита должна быть принята совместная антикоррупционная декларация. Лидеры стран также, как ожидается, возьмут на себя обязательства бороться с коррупцией в собственных странах. Но, собственно, это и все.

Если дела дальше таких деклараций не пойдут, то оффшорные зоны и в дальнейшем останутся местом, где будут прятать свои доходы разнообразные дельцы со всего мира. Разве что учитывая скандал, теперь они будут действовать более осторожно.

Дмитрий Гомон, опубликовано на сайте телеканала Espreso.tv


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
От Порошенко потребовали приструнить игорную мафию нардепа Александра Третьякова / 24.04.2018
От Порошенко потребовали приструнить игорную мафию нардепа Александра Третьякова
Руководство компании МСЛ обратилось к Президенту Петру Порошенко и секретарю СНБ… Подробнее
Жена экс-депутата Богомаза «засыпала» сеть снимками дома в Тайланде, своими селфи и цитатами о «вечном» / 14.04.2018
Жена экс-депутата Богомаза «засыпала» сеть снимками дома в Тайланде, своими селфи и цитатами о «вечном»
Жена экс-депутата Николаевского городского совета Олега Богомаза, Наталья не упу… Подробнее
Вор в законе Илья Клигман сделал дураком самого Путина / 31.03.2018
Вор в законе Илья Клигман сделал дураком самого Путина
Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты го… Подробнее
Мошенница времён Януковича Юлия Правик вернулась. Теперь она «работает» в «Айбокс банк» / 30.03.2018
Мошенница времён Януковича Юлия Правик вернулась. Теперь она «работает» в «Айбокс банк»
В мае 2017 года редакция MC Today писала о том, как директор PR-агентства PRavik… Подробнее
Начало грандиозной аферы: Земельный мафиози Максим Мартынюк переводит коррупцию на blockchain / 23.03.2018
Начало грандиозной аферы: Земельный мафиози Максим Мартынюк переводит коррупцию на blockchain
Максим Мартынюк, Марк Гинзбург и Ко приступают к «майнингу» денег налогоплательщ… Подробнее
Черепинский Александр: контрабандист на службе у ФСБ / 19.03.2018
Черепинский Александр: контрабандист на службе у ФСБ
Затяжная война с Россией, которая и не думает прекращаться, стала выгодна многим… Подробнее
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржин прессует собственников в ЖК "Английская миля" / 15.03.2018
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржин прессует собственников в ЖК "Английская миля"
В недавно достроенном девелоперской компанией Glorax Development Андрея Биржина … Подробнее
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржина приступил к охоте на дольщиков / 07.03.2018
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржина приступил к охоте на дольщиков
Скандальный девелопер Андрей Биржин из Glorax Development построит в Санкт-Петер… Подробнее
Левицкий Илья Ефимович: казнокрад продолжает мародерствовать на Укрзализныце / 07.03.2018
Левицкий Илья Ефимович: казнокрад продолжает мародерствовать на Укрзализныце
Группа стивидорных компаний «ТИС», которая оперирует в порту Южный, с 2007 года … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте