Гонтарева лишила государство 250 млн грн акцизных сборов?

0

Гонтарева лишила государство 250 млн грн акцизных сборов?
Гонтарева лишила государство 250 млн грн акцизных сборов?

Банк «Авангард», принадлежащий компании ICU, которой до прихода в НБУ руководила Валерия Гонтарева, подозревается в участии в схемах по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает FINbalance.com.ua.

 

По данным издания, Государственная фискальная служба в Тернопольской области приступила к расследованию уголовного дела, открытого по факту создания в 2014-2015 годах 16 коммерческих компаний с признаками фиктивности. Часть из них имела счета в банке «Авангард». Правоохранители уже получили разрешение суда по доступу к этим счетам.

 

Следствием установлено, что руководство крупнейшего в стране дистрибутора табачных изделий ООО «ТК «Мегаполис Украина» продало через подставные фирмы сигарет на сумму в 1,2 млрд грн. Затем эти средства перечислялись на счета фиктивных компаний. В результате государство недосчиталось порядка 250 миллионов гривен акцизного сбора.

 

Некоторые из компаний, куда «сливались» незаконно полученные от продажи сигарет средства, «засветились» в другом уголовном деле. В частности, по словам народного депутата Игоря Луценко, в 2014 году ООО «Стратагема-Инвест» и ООО «Кодос Инвест» получили многомиллионные кредиты от «Платинум Банка», которым руководила нынешняя заместитель Валерии Гонтаревой – зампред главы НБУ Екатерина Рожкова. В дальнейшем деньги были перечислены за рубеж в качестве оплаты за товар, который в Украину так и не поступил. После этого, как отмечает Луценко, Гонтарева выдала банку рефинансирования на сумму 740 млн грн, чтобы спасти его от банкротства.

 

По словам журналиста Александра Дубинского, «Мегаполис» и «Платинум Банк» связывает одесский бизнесмен Борис Кауфман, который официально является соучредителем табачного дистрибутора.

 

«Мегаполис» - монополист в оптовой торговле сигаретами. Компания, которая с помощью админресурса заставляет всех крупнейших производителей сигарет продавать их оптом исключительно через свои структуры. По такой же схеме, как в свое время оптом перепродавал «пополняшки» мобильной связи Сергей Курченко», - рассказывает Дубинский.

 

По мнению эксперта, именно с подачи «группы Мегаполис» Гонтарева назначила Рожкову своим заместителем, так как «Рожкова давний менеджер Кауфмана». Этим объясняется и участие «Авангарда» в сомнительных сделках – по данным президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, Гонтарева фактически продолжает оставаться в числе его собственников.

 

Напомним, в Израиле задержан один из формальных акционеров «Платинум Банка» Григорий Гуртовой, которого, по его признанию, связывают с Валерией Гонтаревой «давние деловые отношения».

 

Источник: Первый деловой телеканал


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Степан Кубив легализирует игровые автоматы Третьякова / 20.02.2018
Степан Кубив легализирует игровые автоматы Третьякова
На этой неделе Кабинет министров Украины может принять скандальный проект лиценз… Подробнее
Фокин Сергей Александрович умеет заработать: спецподразделение «пушок» или столичные приключения прокурора Фокина / 12.02.2018
Фокин Сергей Александрович умеет заработать: спецподразделение «пушок» или столичные приключения прокурора Фокина
Новым героем нашей публикации станет Фокин Сергей Александрович — прокурор котор… Подробнее
Андрей Скотч - криминальный миллиардер на службе у воров в законе / 31.01.2018
Андрей Скотч - криминальный миллиардер на службе у воров в законе
Буквально на первой неделе своего пребывания в Государственной Думе депутат-милл… Подробнее
Перемены в семье Путина позволяют заглянуть внутрь Russia Inc. / 25.01.2018
Перемены в семье Путина позволяют заглянуть внутрь Russia Inc.
За время своего брака и подготовки к нему Кирилл Шамалов попал в число богатейши… Подробнее
Круг сжимается: задержана еще одна сообщница по отмыванию бюджетных денег гендиректора ТАСС Сергея Владимировича Михайлова / 23.01.2018
Круг сжимается: задержана еще одна сообщница по отмыванию бюджетных денег гендиректора ТАСС Сергея Владимировича Михайлова
Полиция задержала бывшего руководителя рекламного подрядчика Московского метро —… Подробнее
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова / 17.01.2018
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова
Российская приватизация не столько рождает нуворишей и новых миллиардеров, сколь… Подробнее
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы / 16.01.2018
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы
Шикарный отель в центре курортного города принес региону около 2,5 млрд убытков.… Подробнее
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании / 15.01.2018
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании
В минувшую пятницу, 12 января 2018 года, стало известно о том, что владелец сети… Подробнее
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник / 12.01.2018
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник
Сергей Тупальский может покинуть не только свой пост, но и территорию Украины в … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте