Двенадцать магинцев

0

Двенадцать магинцев
Двенадцать магинцев
За время следствия по делу обнальщиков два банкира сбежали неизвестно куда

В Пресненском суде Москвы начался процесс по одному из самых громких экономических уголовных дел последних лет — об обналичивании и выводе за границу около 170 млрд руб. преступным сообществом Сергея Магина, известного в финансовых кругах как Сережа Два Процента. Некоторые из 12 подсудимых частично признают свою вину, но предполагаемые лидеры ОПС во главе с Магиным категорически ее отрицают. Двое подпольных банкиров успели скрыться и числятся в международном розыске. 

12 подсудимым, дело которых начал слушать Пресненский суд, вменяются в вину "создание организованного преступного сообщества и участие в нем" (ст. 210 УК РФ) и "незаконная банковская деятельность" (ст. 172 УК РФ). Лидерами ОПС следственный департамент МВД, который вел это дело, считает Сергея Магина и его ближайшего соратника Вадима Рыбальченко. Им, в отличие от остальных фигурантов, также инкриминируется "незаконная организация юридических лиц" (ст. 173.1 УК РФ) — создание сети фирм-однодневок, через которые обнальщики прокачивали огромные суммы. Нужно отметить, что большая часть обвиняемых уже более двух лет содержится в СИЗО, лишь несколько человек, сотрудничавших со следствием, были помещены под домашний арест, а некоторые и вовсе отпущены под подписку о невыезде — притом что ни с одним из фигурантов досудебное соглашение о сотрудничестве не было заключено. Сейчас, по некоторым данным, позиция таких подсудимых сводится лишь к частичному признанию вины по отдельным эпизодам. Участие в ОПС категорически отрицают все обвиняемые. 

Материалы уголовного дела составили 292 тома основных документов, 19 томов вещественных доказательств и 34 тома (более 9 тыс. страниц) обвинительного заключения. Материалы в отношении еще двух предполагаемых подельников Сергея Магина выделены в отдельное производство, так как они успели скрыться за границей и были объявлены в международный розыск. Один из них — Алексей Потапов, по версии МВД, входил в число ближайших помощников лидера ОПС. 

По данным, после оглашения обвинительного заключения председательствующая судья Татьяна Васюченко приступила к допросу свидетелей обвинения. Одним из первых был вызван для дачи показаний уже бывший оперуполномоченный Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД майор полиции Муратов. Именно результаты оперативной разработки этого антикоррупционного главка стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Сергея Магина и его группы. Как уверяют представители защиты, все первоначальные документы — рапорты, справки и т. п., которые легли в основу уголовного дела,— были составлены именно майором Муратовым. 

Адвокаты подсудимых задавали вопросы свидетелю в течение двух дней. В суде выяснилось, что сам офицер якобы не проводил оперативных разработок, а лишь обобщал и анализировал материалы, поступавшие от его коллег и непосредственных руководителей. Между тем, как отмечают защитники, именно в документах майора Муратова якобы говорилось о наличии признаков организованного преступного сообщества (ОПС) в деятельности подсудимых, о многомиллиардных суммах и более 400 задействованных в преступных схемах коммерческих структурах. 

Как не раз рассказывалось ранее, ОПС Сергея Магина было ликвидировано в июле 2013 года ГУЭБиПК МВД по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым. Это расследование стало одним из самых громких в карьере тогдашнего руководителя ГУЭБиПК генерал-лейтенанта Дениса Сугробова, который впоследствии сам стал обвиняемым по резонансному делу "полицейского организованного преступного сообщества". Считалось, что ОПС 42-летнего Сергея Магина, официально являвшегося председателем ТСЖ "Панорама", было одной из главных обнальных площадок России. При этом в МВД Магина называли "фактическим владельцем" ряда коммерческих банков, в том числе КБ "Окский" и Маст-банка. В финансовых кругах он был известен как Сережа Два Процента — незначительная комиссия за обналичку, как уверяли оперативники, с лихвой компенсировалась огромными суммами, которые проходили через его структуры. Изначально в деле шла речь о том, что через структуры, подконтрольные ОПС, было прокачано не менее 200-300 млрд руб. Затем следствие говорило лишь о 36 млрд руб., позже — и вовсе о 27,2 млрд руб., однако в обвинении в окончательной редакции, которое утвердил заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь, фигурировала сумма 169 млрд руб., незаконно обналиченных, конвертированных и выведенных за рубеж. Прибыль Сергея Магина и его помощников в виде комиссии, по версии следователей МВД, составила более 846 млн руб. 

Владимир Баринов

РУСПРЕС


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Степан Кубив легализирует игровые автоматы Третьякова / 20.02.2018
Степан Кубив легализирует игровые автоматы Третьякова
На этой неделе Кабинет министров Украины может принять скандальный проект лиценз… Подробнее
Фокин Сергей Александрович умеет заработать: спецподразделение «пушок» или столичные приключения прокурора Фокина / 12.02.2018
Фокин Сергей Александрович умеет заработать: спецподразделение «пушок» или столичные приключения прокурора Фокина
Новым героем нашей публикации станет Фокин Сергей Александрович — прокурор котор… Подробнее
Андрей Скотч - криминальный миллиардер на службе у воров в законе / 31.01.2018
Андрей Скотч - криминальный миллиардер на службе у воров в законе
Буквально на первой неделе своего пребывания в Государственной Думе депутат-милл… Подробнее
Перемены в семье Путина позволяют заглянуть внутрь Russia Inc. / 25.01.2018
Перемены в семье Путина позволяют заглянуть внутрь Russia Inc.
За время своего брака и подготовки к нему Кирилл Шамалов попал в число богатейши… Подробнее
Круг сжимается: задержана еще одна сообщница по отмыванию бюджетных денег гендиректора ТАСС Сергея Владимировича Михайлова / 23.01.2018
Круг сжимается: задержана еще одна сообщница по отмыванию бюджетных денег гендиректора ТАСС Сергея Владимировича Михайлова
Полиция задержала бывшего руководителя рекламного подрядчика Московского метро —… Подробнее
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова / 17.01.2018
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова
Российская приватизация не столько рождает нуворишей и новых миллиардеров, сколь… Подробнее
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы / 16.01.2018
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы
Шикарный отель в центре курортного города принес региону около 2,5 млрд убытков.… Подробнее
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании / 15.01.2018
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании
В минувшую пятницу, 12 января 2018 года, стало известно о том, что владелец сети… Подробнее
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник / 12.01.2018
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник
Сергей Тупальский может покинуть не только свой пост, но и территорию Украины в … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте