Суд защитил споносоров «ДНР» и «ЛНР», отправивших террористам $ 3,5 млн

0

Суд защитил споносоров «ДНР» и «ЛНР», отправивших террористам $ 3,5 млн
Суд защитил споносоров «ДНР» и «ЛНР», отправивших террористам $ 3,5 млн

Жители Донецка и Литвы перечислили на оккупированные территории Донбасса $ 3,5 млн., «заработанные» на мошенической схеме с казначейских облигациями. Несмотря на серьезность подозрений, судья Октябрьского суда Полтавы Лариса Кулешова отказалась предоставлять  СБУ доступ к счетам «меценатов Новороссии», размещенных в «АКБ банке».

Об этом стало известно из судебного определения от 6 ноября 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Как следует из этого документа, расследование дела было начато 8 июня 2015 года по статье «финансирование терроризма» (ч. 1 ст.258-5 УК Украины). Уголовное производство ведет следственный отдел УСБУ в Полтавской области.

Досудебным расследованием установлено, что в 2013 году топ-менеджмент «АКБ Банка» (Автокразбанк) внедрил схему легализации денежных средств путем перепродажи государственных казначейских обязательств между банком, физлицами-нерезидентами и конечными выгодоприобретателями. Как сказано в материалах следствия, схема имела систематический характер и была направлена на незаконное получение средств для дальнейшего финансирования операций, направленных против конституционного строя в Украине.

Ее описание в уголовном производстве выглядит так:

В 2012 году Министерство финансов разместило и реализовало через «Ощадбанк» казначейские обязательства на предъявителя на сумму около 200 млн. долларов (номиналом 500 долларов). Срок погашения — конец 2014 года.

В течение 2012-2013 гг. «АКБ Банк» закупил у физлиц-резидентов казначейские обязательства на $3,5 млн. долларов по номинальной стоимости и перепродал по такой же цене четырем физлицам-нерезидентам (гражданам Литвы).

Эти лица, используя посреднические услуги «АКБ-банка», продали облигации выгодоприобретателям – гражданам Украины – по заниженной стоимости (занижение в два-четыре раза).

Впоследствии украинцы повторно продали эти бумаги «АКБ Банку» уже по большей, номинальной стоимости (500 долларов), получив таким образом официальный легализован инвестиционный доход.

Согласно выписки из уголовного производства, эти успешные дельцы – жители Донецка, которые, начиная с 2014 года, осуществляли финансирование подготовки и вооружения боевиков «ДНР» и «ЛНР» для совершения террористических актов. Средства переводились с использованием банковских учреждений Кременчуга и Севастополя.

Следствие просило суд о доступе к банковским счетам всех установленных участников схемы. Полученные сведения должны были помочь следствию с докзательной базой в обвинениях о финансировании террористической деятельности «ЛНР» и «ДНР».

Однако суд отказал в этом. По мнению судьи Ларисы Кулешовой, в ходатайстве СБУ «не установлено достаточного и обоснованного подтверждения того, что указанная информация, временный доступ к которым следователь просит предоставить, имеет исключительное значение для досудебного расследования и другим путем информацию получить невозможно».

Судья также отметила, что никаких доказательств в подтверждение манипуляций, совершенных физическими лицами с казначейскими обязательствами на 3,5 млн. долларов, в материалах ходатайства не содержится.

В доступе к счетам было отказано.

Следственный судья Лариса Кулешова

Справка

Согласно данным НБУ, по состоянию на апрель 2014 года в числе акционеров банка числились Сергей Пахальчука, Андрей Лизогуб, Андрей Некрылов. В настоящее время банк ликвидируется.

1i.com.ua


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
От Порошенко потребовали приструнить игорную мафию нардепа Александра Третьякова / 24.04.2018
От Порошенко потребовали приструнить игорную мафию нардепа Александра Третьякова
Руководство компании МСЛ обратилось к Президенту Петру Порошенко и секретарю СНБ… Подробнее
Жена экс-депутата Богомаза «засыпала» сеть снимками дома в Тайланде, своими селфи и цитатами о «вечном» / 14.04.2018
Жена экс-депутата Богомаза «засыпала» сеть снимками дома в Тайланде, своими селфи и цитатами о «вечном»
Жена экс-депутата Николаевского городского совета Олега Богомаза, Наталья не упу… Подробнее
Вор в законе Илья Клигман сделал дураком самого Путина / 31.03.2018
Вор в законе Илья Клигман сделал дураком самого Путина
Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты го… Подробнее
Мошенница времён Януковича Юлия Правик вернулась. Теперь она «работает» в «Айбокс банк» / 30.03.2018
Мошенница времён Януковича Юлия Правик вернулась. Теперь она «работает» в «Айбокс банк»
В мае 2017 года редакция MC Today писала о том, как директор PR-агентства PRavik… Подробнее
Начало грандиозной аферы: Земельный мафиози Максим Мартынюк переводит коррупцию на blockchain / 23.03.2018
Начало грандиозной аферы: Земельный мафиози Максим Мартынюк переводит коррупцию на blockchain
Максим Мартынюк, Марк Гинзбург и Ко приступают к «майнингу» денег налогоплательщ… Подробнее
Черепинский Александр: контрабандист на службе у ФСБ / 19.03.2018
Черепинский Александр: контрабандист на службе у ФСБ
Затяжная война с Россией, которая и не думает прекращаться, стала выгодна многим… Подробнее
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржин прессует собственников в ЖК "Английская миля" / 15.03.2018
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржин прессует собственников в ЖК "Английская миля"
В недавно достроенном девелоперской компанией Glorax Development Андрея Биржина … Подробнее
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржина приступил к охоте на дольщиков / 07.03.2018
Glorax Development беглого мошенника Андрея Биржина приступил к охоте на дольщиков
Скандальный девелопер Андрей Биржин из Glorax Development построит в Санкт-Петер… Подробнее
Левицкий Илья Ефимович: казнокрад продолжает мародерствовать на Укрзализныце / 07.03.2018
Левицкий Илья Ефимович: казнокрад продолжает мародерствовать на Укрзализныце
Группа стивидорных компаний «ТИС», которая оперирует в порту Южный, с 2007 года … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте