Российские лотерейщики продолжают работать в Украине, несмотря на санкции

0

Российские лотерейщики продолжают работать в Украине, несмотря на санкции
Российские лотерейщики продолжают работать в Украине, несмотря на санкции

Оператор лотерейного рынка Украины ООО «М.С.Л» и ЗАО «Патриот», которые попали под экономические санкции за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе, продолжают работать.

Об этом говорится в материале Надежды Бурдей в сюжете «НАШИХ ГРОШЕЙ».

Год назад «М.С.Л.» и «Патриот», подконтрольные российским бизнесменам Олегу Бойко и Михаилу Фридману, работали с просроченными лицензиями, выводя из Украины миллионы и спонсируя программы российской армии. Тогдашний министр финансов Александр Шлапак объявил фирмы вне закона и начал разрабатывать новый законопроект о лотерейной деятельности. Впрочем, выяснили журналисты, закон до сих пор не принят.

В сентябре 2015 СНБО официально признала «М.С.Л.» и «Патриот» опасными компаниями, которые несут угрозу национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, а также способствуют террористической деятельности. В рамках санкций СНБО планирует блокировать активы, предотвращать вывод капитала за пределы Украины, приостановить исполнение экономических и финансовых обязательств, прекратить выдачу разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничить выдачу наличных по платежным картам.

Попадание под санкции возмутило обе компании и теперь они собираются судиться. В «М.С.Л.» заявили, что не понимают причин санкций, поскольку сейчас ни одного русского владельца в фирме нет, основным владельцем является кипрская Evolot Limited, а бенефициар — киприот Маркос Шиапанис. Представитель фирмы утверждает, что они не переводили платежи в Россию.

Не согласился с СНБО и руководитель «Патриота». Он заявил, что с лета 2014 не имеет никакого отношения к прежним владельцам компании, в частности Олегу Бойко, а владеет «Патриотом» европейская компания Cehriba Investments Limited, бенефициаром которой является инвесторы с ЕС. Впрочем, билеты компания продолжает завозить из РФ.

Сейчас единственным легальным из трех игроков на азартном рынке, к которому Украина не применяла финансовых ограничений, осталась «Украинская национальная лотерея». К августу 2014 УНЛ принадлежала кипрской компании «Олимпик Голд Холдингз Лимитед». В начале августа компанию перерегистрировали на английский «Старбелл инвестментс лимитед».

Директор и совладелец «Старбелл» — Сергей Пиндич. Он был помощником и бизнес-партнером почетного консула республики Филиппин Валерия Коваленко. Свои связи с Пиндичем имеет секретарь СНБО Александр Турчинов. Пиндич был руководителем двух компаний — «Эдем и Ко» и «Стройинвест-Капитал», основателем которого является ОАО СП «Европа-Икс», 99% которого принадлежало ОАО «Центр финансовых технологий», основателями которого числятся жена и мать Турчинова. Также Турчинов через ОАО «Центр финансовых технологий» контролировал ООО «Стройинвест-Капитал», где директором и совладельцем является тот же Пиндич.

Уже после введения санкций до двух конкурентов, УНЛ перерегистрировали на кипрскую фирму «Пирсум Сервизис Лимитед», конечный бенефициар которой — кайрак Хаджифилиппу.

«Аргумент»


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Степан Кубив легализирует игровые автоматы Третьякова / 20.02.2018
Степан Кубив легализирует игровые автоматы Третьякова
На этой неделе Кабинет министров Украины может принять скандальный проект лиценз… Подробнее
Фокин Сергей Александрович умеет заработать: спецподразделение «пушок» или столичные приключения прокурора Фокина / 12.02.2018
Фокин Сергей Александрович умеет заработать: спецподразделение «пушок» или столичные приключения прокурора Фокина
Новым героем нашей публикации станет Фокин Сергей Александрович — прокурор котор… Подробнее
Андрей Скотч - криминальный миллиардер на службе у воров в законе / 31.01.2018
Андрей Скотч - криминальный миллиардер на службе у воров в законе
Буквально на первой неделе своего пребывания в Государственной Думе депутат-милл… Подробнее
Перемены в семье Путина позволяют заглянуть внутрь Russia Inc. / 25.01.2018
Перемены в семье Путина позволяют заглянуть внутрь Russia Inc.
За время своего брака и подготовки к нему Кирилл Шамалов попал в число богатейши… Подробнее
Круг сжимается: задержана еще одна сообщница по отмыванию бюджетных денег гендиректора ТАСС Сергея Владимировича Михайлова / 23.01.2018
Круг сжимается: задержана еще одна сообщница по отмыванию бюджетных денег гендиректора ТАСС Сергея Владимировича Михайлова
Полиция задержала бывшего руководителя рекламного подрядчика Московского метро —… Подробнее
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова / 17.01.2018
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова
Российская приватизация не столько рождает нуворишей и новых миллиардеров, сколь… Подробнее
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы / 16.01.2018
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы
Шикарный отель в центре курортного города принес региону около 2,5 млрд убытков.… Подробнее
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании / 15.01.2018
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании
В минувшую пятницу, 12 января 2018 года, стало известно о том, что владелец сети… Подробнее
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник / 12.01.2018
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник
Сергей Тупальский может покинуть не только свой пост, но и территорию Украины в … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте