Экс-милиционер причастен к контрабанде контейнеров через Одесский порт

0

Экс-милиционер причастен к контрабанде контейнеров через Одесский порт
Экс-милиционер причастен к контрабанде контейнеров через Одесский порт

Экс-заместитель начальника управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми одесской милиции Руслан Табунщик причастен к контрабанде контейнеров, которую вместе с таможенниками организовал известный махинатор Артур Прузовский.

Об этом редакции 368.media сообщил источник в областной управления Национальной полиции.

Компания Табунщика «Грейнтрейдинг» вместе с еще десятком предприятий-экспедиторов подозревается в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов. Речь идет о фирме «Бестфуд», владельцы которой вступили в сговор с чиновниками Одесского филиала ГП «АМПУ» и работниками ГФС Украины.

В преступный консорциум помимо «Грейнтрединг» входили: ЧП «Марина Шиппинг», ООО «Интер Одемара», ЧП «Интервид», ООО «Атланта-Пром», ООО «Веломото ЛТД», ООО «ТЭФ Югпроф», ООО «Г.Н.Т Нова Трейд», ЧП «Лакрумм», ООО «СимТрейд», ООО «АО ЗЭД», ООО «Интербуд логистик», ООО «Финростторг» и ООО «Люгертрейд». Всего же речь идет о сотне фиктивных предприятий.

 

Согласно данным следствия, все эти предприятия были созданы для прикрытия незаконной деятельности по «обналичке» средств, в том числе, для уклонения от уплаты таможенных платежей без проведения процедуры «растаможки».

«Работали по следующей схеме: вывозили с территории Одесского и Ильичевского портов контейнеры с импортными брендовыми товарами и заменяли их по дороге на другие, более дешевые товары. Большинство операций проводила фирма «Бестфуд», – пояснил источник.

Правоохранитель добавил, что для подделки таможенных документов используются реквизиты компаний-нерезидентов (контрактодержателей), в т.ч. AIRMAX CORPORATION LLP (Уэльс, Великобритания), PARKHILL VENTURES CORP (Панама), TIANJIN CNC SMPORT EXPORT TRADING CO.LTD (Китай), которые в таможенных документах безосновательно указываются как производители импортируемой продукции.

Таким образом, деятельность группы по организации контрабанды товаров осуществляется по двум основным направлениям – занижение их таможенной стоимости, а также полная подмена товарной номенклатуры, в результате которой ликвидные товары оформляются под видом неликвидных.

Напомним, ранее редакция 368.media уже писала о том, что Табунщик причастен к прямой краже контейнеров из портов, а также отмыванию денег.

368.media


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Степан Кубив легализирует игровые автоматы Третьякова / 20.02.2018
Степан Кубив легализирует игровые автоматы Третьякова
На этой неделе Кабинет министров Украины может принять скандальный проект лиценз… Подробнее
Фокин Сергей Александрович умеет заработать: спецподразделение «пушок» или столичные приключения прокурора Фокина / 12.02.2018
Фокин Сергей Александрович умеет заработать: спецподразделение «пушок» или столичные приключения прокурора Фокина
Новым героем нашей публикации станет Фокин Сергей Александрович — прокурор котор… Подробнее
Андрей Скотч - криминальный миллиардер на службе у воров в законе / 31.01.2018
Андрей Скотч - криминальный миллиардер на службе у воров в законе
Буквально на первой неделе своего пребывания в Государственной Думе депутат-милл… Подробнее
Перемены в семье Путина позволяют заглянуть внутрь Russia Inc. / 25.01.2018
Перемены в семье Путина позволяют заглянуть внутрь Russia Inc.
За время своего брака и подготовки к нему Кирилл Шамалов попал в число богатейши… Подробнее
Круг сжимается: задержана еще одна сообщница по отмыванию бюджетных денег гендиректора ТАСС Сергея Владимировича Михайлова / 23.01.2018
Круг сжимается: задержана еще одна сообщница по отмыванию бюджетных денег гендиректора ТАСС Сергея Владимировича Михайлова
Полиция задержала бывшего руководителя рекламного подрядчика Московского метро —… Подробнее
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова / 17.01.2018
Курочка по зёрнышку: как зарабатывает «Объединённая зерновая компания» Зиявудина Магомедова
Российская приватизация не столько рождает нуворишей и новых миллиардеров, сколь… Подробнее
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы / 16.01.2018
Этери Масхулия прикарманивает миллионы на государственном отеле Ленобласти в Сочи: документы
Шикарный отель в центре курортного города принес региону около 2,5 млрд убытков.… Подробнее
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании / 15.01.2018
Сеть АЗС БРСМ-Нафта официально подтвердила факт продажи Андреем Бибой своей части в компании
В минувшую пятницу, 12 января 2018 года, стало известно о том, что владелец сети… Подробнее
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник / 12.01.2018
Глава ОПГ Киевской таможни казнокрад Сергей Тупальский готовится бежать в Россию - источник
Сергей Тупальский может покинуть не только свой пост, но и территорию Украины в … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте