Тень Двоскина над Крымом

0

Тень Двоскина над Крымом
Тень Двоскина над Крымом

Крупнейший банк на полуострове оказался собственностью финансового афериста

Санкции и переходной период, как и следовало ожидать, не лучшим образом сказываются на экономике Крыма, но еще большую угрозу для благополучия полуострова представляет появление здесь нечистых на руку дельцов, преследующих свои корыстные интересы. Например, в Крыму вновь на слуху имя скандально известного финансиста Евгения Двоскина, которого несколько лет назад безуспешно пытались привлечь к уголовной ответственности в нескольких странах. Обвиняемый в мошенничестве и незаконных банковских операциях теперь, как оказалось, владеет самым известным из российских банков в регионе. Для крымчан эта новость не сулит ничего хорошего.

По данным РБКdaily, Генбанк (190-е место по активам) стал одним из первых российских банков, который год назад начал работать в Крыму. В апреле 2014 года банк объявил об открытии офисов в Симферополе и Севастополе.

Как писал «Коммерсантъ», участники рынка предполагали, что за деятельностью Генбанка стоит скандально известный финансист Евгений Двоскин, которого преследовали российские и западные правоохранительные органы с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег. Однако формальных доказательств его участия в деятельности банка не было.

По данным последнего (на 2 апреля) раскрытия информации о лицах, контролирующих банк, Двоскин вошел в число акционеров банка. Ему принадлежит 4,8% акций банка. Остальные акции банка распределены между 14 владельцами. Крупнейшими являются предправления банкаЕлена Пономарева и член совета директоров Генбанка Александр Осипов, контролирующие через ООО «Нитэкспо» более 9,8% акций банка. Также доли в капитале имеют и другие топ-менеджеры Генбанка. Ранее долей в 4,81% владела супруга Двоскина Татьяна Двоскина, которая сейчас занимает пост председателя совета директоров Генбанка.

Представитель Генбанка отказался комментировать вопрос об участии Двоскина в капитале банка.

Правоохранительные органы разных стран уже много лет безуспешно пытаются привлечь Двоскина к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность. В поле зрения следователей МВД Двоскин попал в связи с расследованием деятельности группы лиц, шантажировавших небольшие банки и обналичивших в них через фирмы-однодневки деньги. После такого сотрудничества ЦБ обычно отзывал у банка лицензию, а против его руководителей возбуждалось уголовное дело.

По данным департамента по борьбе с экономическими преступлениями МВД России, в 2004–2005 годах группе мошенников через банк «Родник», АКА Банк и Банк проектного кредитования удалось обналичить 235 млрд руб. и €66 млн. В 2006 году через РЖО «Комус Инкасс» мошенники обналичили 75 млрд руб., а в 2007 году через банк «Фалькон» — около 100 млрд руб. В 2006 году группа «теневых финансистов» захватила контроль над дагестанскими банками «Рубин» и «Антарес», проведя через них 88 млрд руб., что в несколько раз превышало годовой бюджет Дагестана. Во всех этих случаях причастность Евгения Двоскина к отмыванию денег так и не была доказана.

 

Арест в Монако

 

В июле 2008 года Двоскин был арестован в Монако сотрудниками ФБР США. Бюро с помощью Интерпола разыскивало Евгения Двоскина по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами нескольких американских компаний на общую сумму $2,3 млн в конце 1990-х годов. После окончания следствия финансист снова вернулся в Россию. Здесь он стал фигурантом сразу двух уголовных дел, в том числе о незаконной банковской деятельности. В частности, Двоскина подозревали в мошенничестве на 10 млн руб. и вымогательстве.

Расследованием занимались МВД и ФСБ, однако до суда так и не дошло. В сентябре 2014 года следователь по особо важным делам МВД Александр Бурчук, проводивший расследование, был арестован по подозрению в вымогательстве у советника предправления Генбанка Евгения Двоскина $1 млн. Заявление на следователя написал сам банкир.

Генбанк — небольшой российский банк, основанный в 1993 году. На 1 марта активы банка составляли более 18 млрд руб., собственный капитал (Базель III) — 1,95 млрд руб. По итогам 2014 года Генбанк получил чистую прибыль 305 млн руб. Офисная сеть включает отделения и доп­офисы в Москве и Подмосковье, Омске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи. В Крыму банк открыл офисы в Севастополе, Симферополе, Ялте, Евпатории, Керчи.

РУСПРЕС


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Казачество государственной безопасности / 15.05.2018
Казачество государственной безопасности
Атаман Миронов — следователь Листьева, приятель Литвиненко, человек Чемезова Подробнее
Одесский прокурор Гортолум оказался замешанным в контрабанде и связях с Пшонкой / 09.05.2018
Одесский прокурор Гортолум оказался замешанным в контрабанде и связях с Пшонкой
Василий Гортолум, начальник отдела надзора за соблюдением законов органами фиска… Подробнее
МТС-Банк хотят "слить" / 07.05.2018
МТС-Банк хотят "слить"
Руководство банка строит планы и в то же время рассматривает варианты его продаж… Подробнее
Азатян поедет "в никуда" / 05.05.2018
Азатян поедет "в никуда"
Бизнесмен Сергей Азатян вложился в онлайн-сервис грузовых перевозок Deliver.ru. … Подробнее
Какие проблемы ожидают покупателей квартир в ЖК «SVITLO PARK». Журналистское расследование / 04.05.2018
Какие проблемы ожидают покупателей квартир в ЖК «SVITLO PARK». Журналистское расследование
О незаконных застройках Киева, которые, иногда несут даже угрозу жизням их жильц… Подробнее
Акибанк - банкрот! Администрация пытается заметать следы / 04.05.2018
Акибанк - банкрот! Администрация пытается заметать следы
Акибанк практически приказал долго жить. Само по себе финансовое учреждение не д… Подробнее
Негативный шлейф "Акибанка" / 03.05.2018
Негативный шлейф "Акибанка"
Негативные прогнозы по рейтингам, корпоративные скандалы, серые схемы, исчезнувш… Подробнее
Глава ВТБ Андрей Костин проводит сомнительные финансовые операции за счет бюджета / 01.05.2018
Глава ВТБ Андрей Костин проводит сомнительные финансовые операции за счет бюджета
Дмитрий Медведев подписал указ об отставке мэра Москвы Юрия Лужкова, который под… Подробнее
Марият Мухина - мошенница покалечившая тысячи жизней и ее кооператив «Оригитея» / 26.04.2018
Марият Мухина - мошенница покалечившая тысячи жизней и ее кооператив «Оригитея»
Марият Мурадалиевна Мухина — российский врач-мошенник, связана с «клиниками» «Ор… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте